Catálogo de publicaciones - tesis
Título de Acceso Abierto
Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito bancario argentino: la importancia del principio "conozca a su cliente"
Verónica Avalos Carlos Srulevich
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2019.Palabras clave – provistas por el repositorio digital
Lavado de dinero; Conozca a su cliente; Debida diligencia con los clientes; Enfoque basado en riesgos; Perfil del cliente; Operaciones sospechosas; Auditoría
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2019 | Repositorio Digital Universitario (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2019