Catálogo de publicaciones

Esta tesis se ubica en el contexto de los juegos de azar y el riesgo de esta actividad para el lavado de activos. Con la premisa de desarrollar un enfoque orientado al riesgo, teniendo en cuenta los juegos y tipologías de lavado de dinero y bajo el establecimiento de políticas de prevención, su relación con otros marcos y recomendaciones internacionales, y su aplicación y la normativa a cumplir, esta tesis propone un conjunto de elementos que se consideran relevantes en la construcción de dichas políticas. Se describe cada uno de estos elementos, como así también un modelo de madurez que se obtiene como la integración del nivel de madurez alcanzado por la organización en cada uno de los elementos. En síntesis, esta tesis plantea la definición, implementación y evaluación de un modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar. Las contribuciones de esta tesis incluyen: a) la definición de un modelo factible y aplicable a corto plazo de políticas y acciones de prevención de lavado de activos en el sector de juego de azar; b) la definición de un marco conceptual que incluye elementos claves en la definición de políticas de prevención de lavado de activos en el sector de juego de azar; c) la definición de una metodología de análisis de riesgo sobre de lavado de activos en el sector; d) análisis de la situación acerca del lavado en nuevos escenarios, como el juego on line; e) la descripción de pautas de auditoría aplicables al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en la prevención, considerando que se quiera implementar una futura certificación orientada a la calidad de las políticas adoptadas. Todos estos aportes constituyen una base fundamental para la definición e implementación de marcos de referencia para la certificación de cuál es el nivel de una entidad de juegos de azar con respecto a sus políticas de prevención. Por este motivo, esta tesis realiza un aporte que las organizaciones del sector de juego de azar pueden aprovechar para definir sus propias políticas y acciones en la prevención del lavado de activos.

Pozzo, Juan Gregorio

659 Millones de personas viajan todos los años por turismo alrededor del mundo, con un crecimiento de la industria interanual mayor al 4% a lo largo de los últimos 8 años. Uno de las principales actividades de estas personas durante sus viajes, es utilizar diversos servicios de Tours Guiados con el fin de sacar el mayor provecho a su tiempo limitado de vacaciones. Estas experiencias siguen siendo servicios estandarizados, mientras que el mundo evoluciona hacia la personalización acorde a las preferencias y gustos de las personas. En este contexto nace la oportunidad de TripPal, un marketplace de tours guiados gratuitos y privados cuyo fin es brindar a los usuarios la mejor experiencia de Tours Guiados acercándoles un amplio abanico de ofertas de experiencias personalizadas; podrán no sólo optar por tours a medida acorde a sus gustos, sino que podrán elegir el guía turístico según sus preferencias en base a un sistema de reviews y valoración cooperativo entre los usuarios TripPal. El negocio requiere de una inversión inicial de USD 1.186.500 que serán invertidos en el desarrollo de la aplicación, y la gestión operativa, donde el foco principal será la estrategia de marketing a fin de generar adoption de tanto la demanda como oferta. Se espera lograr una TIRde 60% con un valor compañía de USD 41MM de dólares y un VAN proyectado a 5 años de USD 3.5MM.

La presente investigación aborda la temática de la planificación estratégica con base al enfoque prospectivo, y su utilidad para la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El objetivo de la misma fue diseñar un modelo de planificación estratégica a partir del análisis prospectivo para esta institución de educación superior militar del Ecuador, sobre la base los principales conceptos, teorías y base normativa para este tipo de instituciones. Para el cumplimiento de dicho objetivo se aplicaron tanto métodos teóricos como empíricos, donde, especialmente el método de modelación permitió obtener la representación teórica del modelo propuesto, del cual fue validada su aplicabilidad en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE mediante la consulta a expertos. La implementación metodológica de dicho modelo permitirá mejorar el proceso de planificación estratégica de esta institución, sobre la base del diseño de actividades que se requieren para aplicar el enfoque prospectivo a la planificación estratégica institucional.

Basaluzzo, Gabriel

El presente trabajo tiene por objeto iniciar un camino en el desarrollo de modelos de simulación mediante agentes económicos computados. En esta parte de la investigación se procede a ahondar en los conceptos derivados de la aplicación del paradigma de los sistemas complejos a la economía. Las aplicaciones generadas luego del entendimiento de este nuevo enfoque resultan los primeros pasos. En esta versión del trabajo se han pretendido comprender los conceptos involucrados y aplicarlos a un ejemplo muy sencillo con el objeto de comprobar las posibilidades. No obstante ser el inicio de la investigación, se ha intentado plantear las primeras líneas de análisis en el diseño de un modelo de equilibrio general de agentes computados que permita utilizarse como base de análisis y comprobación de problemáticas económicas.