Catálogo de publicaciones - tesis
Título de Acceso Abierto
Modus operandi en el lavado de dinero
Iris Natividad Pérez Serpa de Trujillo Jorge Claudio Szeinfeld
acceptedVersion.
Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales.Palabras clave – provistas por el repositorio digital
Ciencias Jurídicas; Economía; blanqueo de dinero; reglamentación financiera; control financiero; delito económico
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2013 | SEDICI: Repositorio Institucional de la UNLP (SNRD) |
|
Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2013-10-25
Información sobre licencias CC
